本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三次会议于2007年7月24日下午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议的通知于2007年7月14日以电子邮件方式送达全体董事成员。会议应到董事6人,实到6人,会议由董事长郑嘉猷先生主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

    1、审议通过增补许永浮先生为公司董事候选人,并提请公司2007年第一次临时股东大会审议

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    2、鉴于公司副总经理王成先生未能认真履行工作职责,未能按期完成公司下达任务,因此,审议通过免去其副总经理职务。

    免去王成先生的副总经理职务

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    3、审议通过《信息披露管理办法修订稿》

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    4、审议通过《接待和推广制度》

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    5、审议通过《内部控制制度修订稿》

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    6、审议通过《募集资金管理办法》

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    7、审议通过《突发事件应急预案》

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    8、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票6票,否决0票,弃权0票；

    上述第3项至5项议案内容详见深圳证券交易所网站www.szse.cn公司治理专项活动专栏本公司备查文件,第6项及第7项议案内容则详见巨潮资讯网,第8项议案内容详见本公司2007-018号公告。

    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十四日

    许永浮简历：男,38岁,工商管理硕士。历任深圳市志诚物业管理有限公司副总经理,分管行政、后勤等工作,具有较强的行政管理和协调能力。许永浮先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。