本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司于2007 年7 月24 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过增补许永浮先生为公司董事候选人,同时审议通过免去王成先生副总经理职务,作为公司第六届董事会独立董事,现特对上述任免职发表独立意见如下：

    经审核许永浮先生符合《公司法》中高级管理人员的任职资格,具体为：

    (一)具备完全民事行为能力；

    (二)未被判处过任何形罚；

    (三)未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理；

    (四)未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；

    (五)未有任何的对外债务；

    (六)未受到过中国证监会及其他部门的处罚；

    (七)未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；

    同时我们认为许永浮先生是工商管理硕士,具备较好的管理和协调能力,可以胜任董事职务。

    而王成先生其未能认真履行工作职责,未能按期完成公司下达任务,因此,同意免去其副总经理职务。董事会关于免去王成先生副总经理职务的有关会议的召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    独立董事：

    二OO 七年七月二十四日