本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2007年7月24日召开的第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开2007年第一临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2007年8月9日上午9:30-11:00

    2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1)公司全体董事、监事和高级管理人员；

    (2)公司聘请的法律顾问；

    (3)截止2007年8月1日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (4)因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

    (二)会议审议事项

    1、会议议题：关于增补许永浮先生为公司董事的议案；

    2、议案披露情况：详见本公司2007-017号公告内容。

    (三)现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公司印章)、法人代表证明书、法人代表身份证或法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2007年8月2日,上午8：30-下午5：30

    3、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼

    邮编：518029,联系人：曹玉鸥,电话：0755-82497186,

    传真：0755-82496019

    (四)其他事项

    会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十四日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我(单位/本人)出席厦门旭飞投资股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使全部表决权(如有部分授权,请具体注明)。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托日期及期限：