本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2007年6月8日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室召开,本次会议通知以电子邮件方式于2007年5月28日发出,公司于同日上午召开的2006年度股东大会选举产生的第六届监事会成员龚高、王继鸿及职工监事刘维业均出席了会议,会议由龚高先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议通过如下决议：

    因监事会换届,选举龚高先生为公司第六届监事会主席。

    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司

    监事会

    二OO七年六月八日