本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月8日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室召开,本次会议通知以电子邮件方式于2007年5月28日发出,公司于同日上午召开的2006年度股东大会选举产生的第六届董事会成员郑嘉猷、郑爱民、曹玉鸥、苏洋、代玉同、赤玉乾均出席了会议。公司监事列席了会议,会议由郑嘉猷先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议通过如下决议：

    一、选举郑嘉猷先生为公司董事长,选举郑爱民先生为公司副董事长；

    二、因公司董事会换届,新一届董事会聘请郑嘉猷兼任公司总经理及财务负责人；经总经理提名,聘请陈敏女士、张兆平先生及王成先生任公司副总经理,聘请曹玉鸥女士任公司董事会秘书、张质良先生任公司股权事务代表,董事会同时免去原经营班子成员郭俊东先生总经理职务、免去赖苏宏先生副总经理职务。

    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司

    董事会

    二OO七年六月八日