本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司于2007年4月12日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开第五届董事会第三十六次会议。本次会议的通知于2007年4月2日以电子邮件方式送达全体董事成员。会议应到董事9人,实到8人,董事吴超先生因故请假没有出席会议,其没有委托其他董事代行表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

    与会董事经认真审议,以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

    一、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；

    表决结果：同意8票,否决0票,弃权0票。

    二、审议通过《公司2006年董事会工作报告》；

    表决结果：同意8票,否决0票,弃权0票。

    公司独立董事苏洋、王铁林、马建华向董事会提交了《厦门旭飞投资股份有限公司独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年度股东大会述职。

    三、审议通过《公司2006年财务决算报告》；

    表决结果：同意8票,否决0票,弃权0票。

    四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；

    经海南从信会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润1,237,881.72元,可供分配利润为-5,176,525.13元。因无可供分配利润,经公司董事会研究决定：2006年度不进行利润分配；也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意8票,否决0票,弃权0票。

    五、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。

    根据财政部财会[2006] 3号文规定,公司自2007年1月1日起在本公司及控股子公司、合营公司范围内,全面执行新的企业会计准则。根据公司2007年度的经营计划和实际情况,执行新会计准则后公司发生的会计政策、会计估计变更主要有：

    (1)、根据企业会计准则第2号——长期股权投资(2006)财会［2006］3号的规定,公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但该事项不影响公司的合并报表；

    (2)、根据企业会计准则第18号——所得税(2006)财会［2006］3号的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而也会影响公司的利润及其股东权益。

    上述差异事项和影响事项,公司可能会因财政部对新会计准则的进一步完善和细化而作相应的调整和变更。

    表决结果：同意8票,否决0票,弃权0票。

    以上全部议案需提交公司2006年度股东大会审议,会议召开日期公司另行通知。

    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月十二日