本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常情况说明

    本公司股票交易价格连续三个交易日(1月29日、30日、31日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到24%。

    二、公司核实情况说明

    经与公司控股股东和管理层以及实际控制人核实,公司目前生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

    四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明

    经自查,本公司董事会认为：公司不存在违反公平信息披露的情形。

    五、风险提示

    本公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定进行信息披露,公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司董事会

    二00七年一月三十一日