本公司已于2001年4月17日在《证券时报》刊登公告,本公司董事会决定于2001 年5月17日召开2000年年度股东大会。目前股东出席大会登记的时间已过,登记的股 东所代表的股份尚未过半,现再将股东会有关事宜公告如下：

    (一)会议时间：2000年5月17日上午9∶30－12∶00

    (二)会议地点：厦门市湖里区寨上长岸北路海发大厦公司会议室

    (三)会议议程：

    1.审议公司董事会2000年度工作报告；

    2.审议公司监事会2000年度工作报告；

    3.审议公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告；

    4.审议公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策；

    5.审议继续聘任中天勤会计师事务所作为本公司2001年度的审计机构；

    6.审议公司明确主营业务的议案；

    7.审议公司关于收购深圳市旭道房地产开发有限公司38％股份的议案；

    8.审议公司更名及公司章程相应修改的议案；

    9.审议公司第四届董事会、监事会候选人；

    (四)出席对象：

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.截止2000年4月27 日下午收市后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东。

    3.因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    (五)会议登记：

    1.登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证, 法人股东持营业执照 复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    2.登记时间：2001年5月14日,上午8∶30－下午5∶30

    3.登记及联系地址：厦门市湖里区寨上长岸北路海发大厦公司办公室, 邮编： 361006,联系人：钱妮,电话：0592－5744059,传真：0592－5652638

    4.注意事项：会期半天,时间：上午9∶30－12∶00, 参加会议的股东住宿费和 交通费自理。

    特此公告。