本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决、或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1. 召开时间：2006年6月18日上午9：30

    2. 召开地点：深圳市罗湖区经二路华清园酒店公寓13楼会议室

    3. 召开方式：现场表决

    4. 召集人：公司董事会

    5. 主持人：董事长田峰先生

    6. 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及其授权代表共5人，代表股份39,657,255股，占上市公司有表决权总股份41.23％。无社会公众股股东出席。公司董事、监事和高管人员列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票现场表决方式，审议并通过了以下决议：

    1. 审议通过了《公司2005年度报告及摘要》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    2. 审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    3. 审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    4. 审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    5. 审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    6. 审议通过了《关于续聘海南从信会计师事务所作为本公司2006年度审计机构的议案》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    7. 审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    8. 审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    9. 审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》；

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    10.审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    11.审议通过了《关于增补段志远先生为公司董事的议案》

    同意39,657,255股；反对0股；弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权100％，表决通过。

    五、独立董事述职报告

    公司三名独立董事向本次股东大会做了2005年度述职报告,对出席公司董事会和股会大会情况及保护社会公众股股东合法权益、日常工作情况等履职情况进行了报告。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东鹏安律师事务所

    2.律师姓名：崔丽荣

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

厦门旭飞投资股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年六月十八日