本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司于2006年6月7日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议的通知于2006年6月5日以书面方式送达全体董事成员。会议应到董事8人，实到8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司第四大股东深圳市达润投资策划有限公司(持有6,050,000股，占总股本的6.29%)向公司董事会报来《关于增加段志远先生作为公司董事候选人的议案》，并要求将此议案提交公司2005年度股东大会审议。

    与会董事经认真审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

    审议通过《关于增加段志远先生作为公司董事候选人的议案》表决结果：同意8票，否决0票，弃权0票。

    经过审议，公司董事会认为此议案的提案内容和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，同意将其提交公司2005年度股东大会审议。

    本公司已于2006年5月18日在《证券时报》刊登了《关于召开2005年度股东大会的通知》，除上述增加议案外，其他通知事项不变。

    特此公告。

    董事候选人简历：

    段志远，男，56岁，大学学历，物化高级工程师。曾在中国兵器工业第五三研究所工作，主持及参与多项全军全国重点科研课题，其科研项目曾获得国家科技进步二等奖等奖项。于1993年调入中国新时代和利科技发展公司任投资部、房产部经理。现任深圳市达润投资策划有限公司投资顾问；是公司的关联人；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。