本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006 年5 月16 日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于召开二00 五年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2006 年6 月18 日上午9:30-11:00

    2、会议地点：深圳市罗湖区经二路38 号华清园C 栋13 楼会议室

    3、召 集 人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1) 公司全体董事、监事和高级管理人员；

    (2) 公司聘请的法律顾问；

    (3) 截止2006 年6 月12 日下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (4) 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

    二、 会议审议事项

    1、会议议题

    (1)审议公司《2005 年度报告及摘要》；

    (2)审议公司《2005 年度董事会工作报告》；

    (3)审议公司《2005 年度财务决算报告》；

    (4)审议公司《2005 年度利润分配预案》；

    (5) 审议公司《2005 年度监事会工作报告》；

    (6) 审议公司《关于续聘海南从信会计师事务所作为本公司2006年度审计机构的议案》；

    (7) 审议公司《关于修改<公司章程>的预案》；

    (8) 审议公司《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》；

    (9) 审议公司《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》；

    (10) 审议公司《关于关于修改<公司监事会议事规则>的预案》；

    2、议案披露情况

    上述1、2、3、4、5、6 项议案在2006 年2 月15 日《证券时报》上刊登公告；第7、8、9、10 项议案在2006 年5 月18 日《证券时报》上刊登公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖单位印章)、法人代表证明书、法人代表身份证或法人授权委托书和出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2006 年6 月13 日上午8：30-下午5：30

    3、登记及联系地址：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼

    邮编：518029，联系人：叶丽璇，电话：0755-82496036，

    传真：0755-82496019

    四、其他事项

    会议费用：会程半天，参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    特此公告。

    

厦门旭飞投资股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年五月十六日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我(单位/本人)出席厦门旭飞投资股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使全部表决权(如有部分授权，请具体注明)。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托日期及期限：