本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司于2006年5月16日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议的通知于2006年5月8日以书面方式送达全体监事成员。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事为郑嘉猷、陈敏、黄岳晖。 本次会议由监事会主席郑嘉猷先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过如下决议：

    审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》,并同意将此议案提请公司2005年度股东大会审议。本预案内容详见公司登载于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。