厦门海发投资实业股份有限公司三届十七次董事会于二OO一年四月 十二日 在深圳召开,公司董事应到8人,实到5人, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2000年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司2000年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告；

    四、审议通过公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策：

    根据中天勤会计师事务所出具的审计报告,2000年度公司实现利润13690932.29 元,用于弥补历年亏损后,可供股东分配的利润为－16349101.93元,故公司2000年度 不进行利润分配及公积金转赠股本。

    公司2001年度利润分配政策预案：

    1、分配次数：在下一年度实现利润足以弥补历年亏损后仍有结余,拟进行利润 分配一次；

    2、分配比例：公司2001年实现净利润用于分配的比例不低于10％；

    3、分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式,现金股息占股利分配 的比例不低于10％。

    2001年度的利润分配政策,董事会将根据实际情况对其作出调整。

    以上预案需经2000年度股东大会审议通过。

    五、审议通过继续聘任中天勤会计师事务所（合并前名称为“深圳中天会计师 事务所”）作为本公司2001年度的审计机构。

    六、审议通过公司主营业务明确为房地产开发与经营：公司作为综合类上市公 司,以前主营业务是海洋捕捞,经过1999年底与大股东的资产置换以及2000年度的逐 步调整,公司主营业务已转型为房地产开发与经营,房地产开发与经营业务利润已成 为2000年度公司的主要利润来源。

    七、审议通过公司关于增持深圳市旭道房地产开发有限公司38％股份的议案。 （方案附后）

    八、审议通过公司更名议案：公司名称变更为“厦门川大旭飞实业投资股份有 限公司”（简称“川大旭飞”）,股票代码0526不变,并就公司章程作相应修改, 其 它条款不变。

    九、鉴于本公司第三届董事会任期已满,经提议,审议通过本公司第四届董事会 成员候选人,名单如下：郑嘉猷、叶本统、张义正、李家利、田青、康大同、 李厚 洋,任期为三年,自股东大会审议通过之日起。（候选人简历附后）

    十、审议通过了关于2001年5月17 日在厦门市湖里区寨上长岸北路海发大厦本 公司会议室召开2000年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    （一） 会议时间：2001年5月17日上午9:30－12:00

    （二） 会议地点：厦门市湖里区寨上长岸北路海发大厦公司会议室

    （三） 会议议程：

    1、审议公司董事会2000年度工作报告；

    2、审议公司监事会2000年度工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算及2001年度财务预算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策；

    5、审议继续聘任中天勤会计师事务所作为本公司2001年度的审计机构；

    6、审议公司明确主营业务的议案；

    7、审议公司关于增持深圳市旭道房地产开发有限公司38％股份的方案； （方 案附后）

    8、审议公司更名及公司章程相应修改的议案；

    9、审议公司第四届董事会、监事会候选人；

    （四） 出席对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2000年4月27日下午收市后在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东者,可书面委托代理人出席。

    （五） 会议登记：

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证, 法人股东持营业执照 复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2001年5月8日－9日,上午8：30－下午5：30

    3、登记及联系地址：厦门市湖里区寨上长岸北路海发大厦公司办公室,

    邮编：361006,联系人：钱妮,电话：0592－5744059,

    传真：0592－5652638,

    4、注意事项：会期半天,时间上午9:30－12:00； 参加会议的股东住宿费和交 通费自理。

    特此公告。

    

厦门海发投资实业股份有限公司董事会

    二OO一年四月十七日