本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司于2006年3月13日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议的通知于2006年3月3日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事8人，实到8人，出席会议的董事为田峰、吴超、郑爱民、郭俊东、曹玉鸥、苏洋、王铁林及马建华，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长田峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，以举手方式一致表决通过并形成如下决议：

    一、 审议通过《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》(详见2006-017公告)；

    表决结果：同意7票，否决0票，弃权0票，其中关联董事吴超回避表决(吴超先生在能控制公司的股东厦门鑫旺经济开发有限公司的单位广东旭飞集团有限公司任职)。

    二、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》(详见2006-018公告)。

    表决结果：同意8票，否决0票，弃权0票。 (以上第一项议案须提交公司2006年第二次临时股东大会审议)。

    特此公告。