本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司于2006年2月13日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开第五届监事会第十次会议。本次会议的通知于2006年2月6日以电话方式送达全体监事成员。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事为郑嘉猷、陈敏、黄岳晖。本次会议由监事会主席郑嘉猷先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过如下决议：

    一、审计通过《关于更正公司重大会计差错的议案》；

    公司对重大会计差错进行更正，是符合国家有关财务会计制度的。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过公司2005年年度报告及年度报告摘要；

    公司2005年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况。海南从信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为：报告期内，公司基本上能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定依法运作，公司决策程序合法；未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司公务时有违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；公司所发生的收购、出售资产及关联交易公平、合理，无损害上市公司利益，也没有造成公司资产流失。

    特此公告。

    厦门旭飞投资股份有限公司监事会关于2005年年度报告的审核意见

    公司监事会根据《证券法》第68条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉(2005年修订)的有关要求，对董事会编制的2005年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

    2、公司对重大会计差错进行更正，符合国家有关财务会计制度；

    3、公司2005年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

    4、海南从信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

    5、在公司监事会出具此本意见前，我们没有发现参与2005年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

    因此，我们保证公司2005年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。