厦门海发投资实业股份有限公司三届九次监事会于二OO一年四月十二日在深圳 召开,公司监事应到3人,实到3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 审议并通过了如下决议：

    一、议通过公司2000年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2000年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过公司三届十七届董事会会议决议：认为决议内容符合公司利益, 程序合法、有效。

    四、鉴于本公司第三届监事会任期已满,经提议,审议通过本公司第四届监事会 成员候选人,名单如下：颜子俊、李英、李泽斌,任期为三年, 自股东大会审议通过 之日起。（候选人简历附后）

    特此公告。

    附董事及监事候选人简历：

    董事候选人简历：

    郑嘉猷：男,64岁,高级政工师, 曾在中国人民解放军空军部队学习（军事干部 学校）任职,历任党校教员、厂长、宣传部长,深圳市物资集团有限公司董事及工会 主席、副总经理,现任深圳市旭道房地产开发公司董事长。经验丰富,历担重任, 从 事行政管理及经营管理几十年来,经历了多种所有制管理模式,具有务实、创新、开 拓的战斗精神,创造了不凡的经济效益。

    叶本统：男,65岁,本科,党员,于一九六四年工民建专业毕业后, 一直从事房地 产开发行业,至今已有37年,曾在设计院及建筑公司任技术顾问、工程师和经理, 并 于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司任董事、副总经理及总工程师, 兼任 广东省房地产开发经营委员会副主任, 多次参加并主持过省房地产开发经营研讨会 议。现担任深圳市城市建设施工管理咨询委员会委员、深圳市建筑工程技术工程师 资格评审委员会委员等职。

    张义正,男,55岁,1970年毕业于四川大学生物学系,后留校从事教学和科研工作。 1987年在美国密西根州立大学获博士学位后返回四川大学任教,从事微生物、 动物 和植物分子遗传学和基因工程领域研究工作,在此期间,被聘任为教授及经国务院学 位委员会评定为遗传学博士点指导教师和任国务院学务委员会第四届学科评议组成 员。现任四川大学副校长。

    李家利,女,49岁,高级工程师,毕业于四川成都科技大学化工专业, 曾在复旦大 学研修班进修管理专业。毕业后一直在成都科技大学（后与四川大学合并为四川联 合大学,1998年底更名为四川大学）化学系及科技处工作,先后任副处长、科技开发 中心主任及四川大学科技处副处长。现任四川大学科技园有限责任公司董事、总经 理。

    田青：女,40岁,大专学历,经济类企业管理专业毕业。1987年来深圳,一直在一、 二类大企业工作,历任财务部长、工厂厂长、经济、总经理助理、财务总监,从事企 业经营管理工作。具有较强的企业管理、监督、策划、分析及控制能力,成绩优异, 创造了良好的经济效益。

    康大同,男,一九五四年生,大专文化,高级经济师,一九七五年参加工作,历任湖 南新邵百货公司基建项目主管、新邵工商银行营业部副主任、海南物业股份公司总 助、深圳市福田房地产开发公司发展部副部长, 熟悉房地产项目运作及相关法律、 法规,现任广东旭飞集团有限公司总经济师。

    李厚洋：男,1969年12月生,1991年毕业于复旦大学世界经济专业,知识面广,思 维敏捷,曾就职于深圳特发集团、深业集团等多家大型企业,担任过招商、金融证券 及房地产营销等工作,对高科技领域具有较强的洞察力,熟悉有关证券法律、法规及 股份制企业运作,具有较强的管理与分析能力。现任公司董事会秘书。

    监事候选人简历：

    颜子俊：男,52岁,大专学历,历任中学教员、宣传干事、行政办公室主任； 曾 任深圳市旭飞实业有限公司董事会办公室主任, 现任厦门鑫旺经济开发有限公司监 事会主席。有行政及经营管理工作经验,熟悉进出口贸易工作,具备房地产开发经营 管理实践经验。具有一定的组织能力和企业管理能力,并有务实、奉献精神。

    李英：女,36岁,本科,党员,于一九八五年财会专业毕业后, 一直从事房地产行 业,至今已有16年。在此期间,曾在国有房地产企业提任财务部经理、副总经理之职, 也曾于股份制房地产企业担任总经理之职。 熟悉房地产企业的财务及经营管理 ,2000年调入广东旭飞集团有限公司任职财经办主任。

    李泽斌：女,43岁,财经类学校毕业,助理会计师,曾在大中型国有企来担任财务 副经理之职,熟悉股份制企业财务管理及内部审计工作。1994 年调入厦海发公司工 作,曾任厦门海洋酒店财务经理,公司审计室副主任及办公室主任等职。