本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司董事会受非流通股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜，于2006年1月16日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过走访投资者、网上路演、咨询电话、电子邮件、传真等方式多种形式与投资者进行了交流和沟通，投资者通过沟通明确了公司的股权分置改革方案，根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定以及公司股权分置说明书，公司股票将于2006年2月6日复牌。

    公司股权分置改革方案详见2006年1月16日刊登于《证券时报》上的《厦门旭飞投资股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》或刊登在巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《厦门旭飞投资股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》。

    特此公告。