本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司(以下简称：本公司)于2006年1月16日在《证券时报》公告了股权分置改革说明书等相关文件，为了更好地与广大投资者进行充分的交流和沟通，更广泛听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，推进本公司股权分置改革工作，公司拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：

    一、时间：2006 年1月23日(周一)下午14:00-16:00

    二、网站：全景网中国股权分置改革专网Http://gqfz.p5w.net

    三、出席人员：公司部分高级管理人员、保荐机构光大证券股份有限公司代表等相关人员。

    欢迎广大投资者的参与。

    特此公告。