本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

    二、议案的披露情况

    本公司于2005年11月26日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于华逸园项目权益转让的议案》，该公告刊登于2005年11月30日《证券时报》。

    三、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年12月30日上午9:30

    2、召开地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召 集 人：公司董事会(第五届董事会第二十三次会议)

    5、主 持 人：董事长田峰先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    四、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份39,657,255股，占公司总股本的50.04%，无社会公众股股东出席。公司董事、监事及高管人员列席了会议。

    五、提议审议和表决情况

    本次会议以记名投票现场表决方式对上述议案进行审议表决，表决结果如下：

    同意：28,108,000票，同意票占出席会议所有股东具有表决权股数的70.88%；否决票0票；弃权票11,549,255票，弃权票占出席会议所有股东具有表决权股数的29.12%；表决通过。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所

    2、律师姓名：崔丽荣

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效；本次股东大会决议合法有效。

    特此公告