厦门市海洋渔业开发股份有限公司1995年度第一次（临时）股东大会于1995年1 月12日－2月12日采用通讯方式进行。参加本次大会通讯表决的股东17人， 代表股 份42846039股，占股本总额的68.01％， 符合《中华人民共和国公司法》等法律规 章的有关规定，本次（临时）股东会有效。经投票表决，全额同意关于修改公司章程 部分条款的议案。并业经厦门市体改委厦体改（1994）052号文批准， 形成以下决 议：

    1.变更公司名称：

    公司章程第一章第三条原文为：“公司法定名称为‘厦门市海洋渔业开发股份 有限公司’；英文名称为‘XIAMEN OCEAN FISHERY DEVELOPMENT CO.,LTD.’”

    决定变更为：“公司法定名称为‘厦门海发投资实业股份有限公司’；英文名 称为‘XIAMEN HAIFA INVESTMENT INDUSTRIAL CO.,LTD.’”。

    2.变更公司经营范围、经营方式：

    公司章程第二章第十三条原文有关经营范围、经营方式的内容决定变更为：“ 公司经营范围：主营(1)投资开发；(2)水产品、粮油食品及渔需物资进出口业务及 转口贸易；(3)酒店、商场的经营管理及旅游服务；(4)房地产开发、销售、租赁及 物业管理；(5)仓储、集装箱运输；(6)海洋保健品的开发、生产及从事海洋方面的 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。兼营：副食品、其他食品、金属材料、 电器机械及器材、汽车零部件、渔需物资、五金交易、化工、塑料制品销售、公路 客货运输。经营方式：技工贸三位一体、金融及物业管理”。

    自本公告公布之日起，原厦门市海洋渔业开发股份有限公司的所有债权债务由 厦门海发投资实业股份有限公司承担。

    特此公告。