本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司第五届监事会第八次会议于2005年10月20日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开。本次会议的通知于2005年10月18日以电话方式送达全体监事成员。会议应到监事3人，实到2人，出席会议的监事为郑嘉猷及黄岳晖，陈敏因现出差请假。会议由监事会主席郑嘉猷先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过本公司2005年第三季度报告。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过郑嘉猷先生因工作调动原因辞去公司监事会主席及监事职务，同时，增补王继鸿先生为公司监事，并提请公司2005年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。