本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年10月20日第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2005年11月21日上午9:30-11:00

    2、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室

    3、召 集 人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1) 公司全体董事、监事和高级管理人员；

    (2) 公司聘请的法律顾问；

    (3) 截止2005年10月31日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (4) 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

    二、会议议题：

    1、审议郑嘉猷先生辞去监事职务，并增补王继鸿先生为公司监事的议案；

    2、审议田青女士辞去董事职务，并增补郑嘉猷先生为公司董事的议案；

    3、 审议《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》。(详见2005年10月10日证券时报本公司2005-047号公告，补充议案详见2005年10月22日证券时报本公司2005-049号公告)；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2005年11月1日，上午8：30-下午5：30

    3、登记及联系地址：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼

    邮编：518029，联系人：曹玉鸥，电话：0755-82497186，

    传真：0755-82496019

    四、其他事项

    会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    附1：授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我(单位/本人)出席厦门旭飞投资股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使全部表决权(如有部分授权，请具体注明)。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户代码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托人签名： 受托日期及期限：

    附2：股东登记表

    截止2005年 月 日下午15：00股票交易结束时，本公司(或本人)持有000526旭飞投资股票，现登记参加公司2005年第三次临时股东大会。

    单位名称(或姓名)： 联系电话：

    身份证号码： 股东帐户号：

    持有股数：

    注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效。

    特此公告。

    

厦门旭飞投资股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十月二十一日

    个人简历：

    董事候选人：

    郑嘉猷：男，69岁，高级政工师，曾在中国人民解放军空军部队学习(军事干部学校)任职，历任党校教员、厂长、宣传部长，深圳市物资集团有限公司董事及工会主席、副总经理，现任深圳市旭道房地产开发公司董事长。经验丰富，历担重任，从事行政管理及经营管理几十年来，经历了多种所有制管理模式，具有务实、创新、开拓精神，创造了不凡的经济效益。

    监事候选人：

    王继鸿：男，42岁，大专学历，1980年参加工作，在部队服役八年，转业后在惠州市物资局工作。1992年调入深圳市志辉实业股份有限公司工作，1998年加入深圳市志诚物业管理有限公司，先后担任办公室主任，行政办主任及总经理职务，2005年任深圳市志诚物业管理有限公司董事长职务，现已辞去该公司全部职务。具有丰富的企业管理经验。

    新聘公司高管：

    张兆平：男，56岁，工民建专业毕业，工程师，1968年参加工作，先后在工厂、大学工作多年，1986年来深工作，先后在建设集团天地地产、原野股份公司、信和地产等工作，历任工程部长、副总经理和付总裁职务，多年的工作积累一定的经验，具备专业组织操作和协调能力。

    赖苏宏：男，25岁，大专学历，在加拿大工作两年，现正申请加入加拿大籍，公司现聘其主要负责公司涉外项目的有关工作，年轻务实、踏实敬业，适合企业的进一步发展。