本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2005年8月19日在深圳市罗湖区罗沙经二路38号华清园13楼会议室召开。本次会议的通知于2005年8月17日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事9人，实到董事7人，出席会议的董事为田青、郑爱民、田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋、王铁林，公司董事吴超及马建华因出差请假。公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长田青女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整资产置换暨关联交易的议案》(具体见本公司2005-037号公告)（本交易属关联交易，关联董事田青按规定回避表决）

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案需提请本公司2005年第二次临时股东大会审议批准。

    二、审议通过《关于召开2005年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。