本公司第三届第九次董事会于1999年10月21日在深圳召开。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长主持，经审议通过了如下决议：

    一、同意以资产置换的方式将本公司的部分资产(渔工贸分公司、 厦门市民族 路92号综合楼一楼、厦门市东渡路海洋酒店、厦门市大海洋娱乐城及零星房产、交 通工具和厦门象屿龙鸿贸易有限公司60％股权) 与厦门鑫旺经济开发有限公司的现 金及优质资产(深圳市旭飞花园商业裙楼)进行置换，以改善公司的资产结构，促进 经济效益的提高。置换资产的价格以双方所聘资产评估事务所对上述资产进行评估 的评估值为准。如果出现总价格差额，其差额补偿方式以现金支付。

    二、因工作需要，同意郑嘉猷先生辞去总经理职务；聘任刘国荣先生为总经理； 经刘国荣先生提名，聘任吴超先生为副总经理。

    三、决定于1999年11月22日召开1999年第二次临时股东大会。

    股东会有关事宜公告如下：

    1、会议时间：1999年11月22日上午9∶00

    2、会议地点：深圳市翠竹北路石化工业区3栋8楼

    3、会议议题：审议董事会提交的资产置换报告(具体内容附后)

    4、出席会议对象：

    (1)截止1999年10月29日下午交易结束后， 在深圳证券交易所存管登记部登记 在册的全体股东；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡， 社会法人股股东持营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)

    异地股东可以信函或传真的方式进行登记。

    (2)登记时间：1999年11月3日至11月5日

    (3)登记联系地址：深圳市翠竹北路石化工业区3栋8楼

    联系电话：0755－5177416

    联系传真：0755－5177416

    邮 编：518019

    联 系 人：李厚洋

    (4)会期半天，与会股东住宿与交通费用自理。

    特此公告。

    

厦门海发投资实业股份有限公司董事会

    1999年10月23日

    

    吴超

    吴超，男，33岁，财经类大学毕业，熟悉各类企业财务，可根据企业的不同类 型及规模，设置相应的财务处理系统。对金融、民法、房地产、进出口贸易、工商 企业的生产经营管理有一定的涉历。善于协调与政府有关部门的关系。

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/ 个人出席厦门海发投资实业股份有限 公司1999年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：

    股东帐户号码：

    持股数：

    委托日期：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：