本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2005年8月3日在深圳市罗湖区罗沙经二路38号华清园四楼办公室召开。本次会议的通知于2005年8月1日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事为田青、郑爱民、吴超、田峰、郭俊东、曹玉鸥、苏洋、王铁林、马建华。公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长田青女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过郭俊东先生辞去公司副总经理职务；

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过本公司《投资者关系管理办法》；(具体附后)

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于继续开发华逸园项目的补充议案》（本交易属关联交易，关联董事田青及吴超已按规定回避表决）(具体见本公司2005-029号公告)

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案是对提交2005年度第一次临时股东大会《关于继续开发华逸园项目的议案》（具体见2005年7月19日《证券时报》相关公告）的修改议案，因此，亦须提请公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

    四、审议通过本公司《2005年有关华逸园交易事项的整改报告》(具体见本公司2005-030号公告)

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。