本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司2004年年度股东大会定于2005年6月18日在深圳市召开，具体议案及有关事项的通知已于2005年4月30日、2005年6月2日、2005年6月4日《证券时报》上刊登公告。

    公司第五届董事会第十次会议于2005年6月6日在深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋四楼会议室召开。出席会议董事共7人，分别为田青、李厚洋、郑爱民、郭俊东、苏洋、王铁林、马建华。本次会议由董事长田青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本公司董事会在2005年6月2日第九次会议刚刚结束后，即接到本公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司（持有公司13.44 %股份）发来的关于提议增加田峰先生作为董事候选人和提议将公司名称变更为"厦门旭飞投资股份有限公司"并要求董事会将此作为临时议案报公司2004年度股东大会审议的通知，因当时会议已结束并已形成决议，董事长田青女士遂通知全体董事成员于2005年6月6日召开第十次董事会会议。

    与会董事经过讨论，审议通过并形成了以下决议：

    1、为理顺公司下属控股公司股权持股关系，公司同意将深圳市好时光投资有限公司原持有深圳市好时光文化发展有限公司70%的股权调整为本公司直接持有；

    表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

    2、为理顺公司下属控股公司股权持股关系，公司同意将深圳市好时光投资有限公司原持有厦门三湘房地产开发有限公司70%的股权调整为本公司直接持有；

    表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过关于本公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司（持有公司13.44 %股份）提议的《关于增加田峰先生作为董事候选人的议案》（候选人简历附后）的议案；

    表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

    此议案须报公司2004年度股东大会审议。

    4、审议通过关于本公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司（持有公司13.44 %股份）提议的提议将公司名称变更为"厦门旭飞投资股份有限公司"的议案。

    以上议案的表决结果为：同意票7票，反对0票，弃权0票。

    此议案须报公司2004年度股东大会审议。

    董事会经过审议，认为上述议案及提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，决定同意将上述第3、4项议案提交公司2004年度股东大会审议。

    除上述增加议案外，公司2004年度股东大会原已通知事项不变。

    特此公告。

    候选人简历：

    田峰，男，36岁，大学学历。多年来一直在银行工作，熟悉银行业务，熟悉金融、财务业务及相关的法律法规，并长期从事建安工程的预、结算审查工作，有较强的业务和协调能力。