本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门好时光实业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年6月2日上午在深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋会议室召开，公司两名监事成员郑嘉猷、颜子俊、黄岳晖全部出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑嘉猷先生主持，并以举手表决方式审议并通过如下决议：

    一、 审议通过将《关于田青女士辞去公司董事职务的议案》作为临时议案报公司董事会审核后报公司2004年度股东大会审议。

    二、 审议通过《关于提议田青女士作为监事候选人的议案》，并将此议案作为临时议案报公司2004年度股东大会审议。

    以上议案的表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    以上议案须提请公司2004年股东大会审议批准。

    特此公告。