本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司2004年年度股东大会定于2005年6月18日在深圳市召开，具体议案及有关事项的通知已于2005年4月30日《证券时报》上刊登公告。

    公司第五届董事会第八次会议于2005年5月31日在深圳市福田区八卦二路旭飞城市广场17楼会议室召开。本次会议的通知于2005年5月21日以电话方式传达全体董事成员，出席会议董事共7人，分别为田青、李厚洋、郑爱民、郭俊东、苏洋、王铁林、马建华。会议由董事长田青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下决议：

    一、审议通过关于本公司第一大股东厦门鑫旺经济开发有限公司（持有公司14.57%股份）提议的两个议案：

    1、《关于更改公司名称的议案》，该议案拟将公司名称变更为"厦门旭飞控股股份有限公司"。

    2、《关于增加郑嘉猷同志作为董事候选人的议案》（候选人简历附后）；

    以上两个议案的表决结果均为：同意票7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过监事会提议的《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

    董事会经过审议，认为上述议案及提案程序符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司2004年度股东大会审议。

    除上述增加议案外，公司2004年度股东大会原通知事项不变。

    特此公告。

    董事候选人简历：

    郑嘉猷：男，69岁，高级政工师，曾在中国人民解放军空军部队学习（军事干部学校）任职，历任党校教员、厂长、宣传部长，深圳市物资集团有限公司董事及工会主席、副总经理。曾任本公司董事长、总经理，现任厦门鑫旺经济开发有限公司董事长及本公司监事会主席职务（于2005年4月28日申请辞去本公司监事职务）。从事行政管理及经营管理几十年来历担重任，经历了多种所有制管理模式，原则性强，具有丰富的企业管理经验。