本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门好时光实业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年5月31日上午在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室召开，公司三名监事成员郑嘉猷、颜子俊、黄岳晖全部出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑嘉猷先生主持，并以举手表决方式审议并通过如下决议：

    一、《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    以上议案须提请公司2004年股东大会审议批准。

    特此公告。