本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门好时光实业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2005年4月28日在深圳市八卦二路旭飞城市广场17楼召开。本次会议的通知于2005年4月11日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事7人，实到董事7人。出席会议的董事为田青、郑爱民、李厚洋、郭俊东、苏洋、王铁林、马建华。公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长田青女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手方式表决通过了如下决议：

    一、关于委托经营管理好时光酒店公寓各店的议案。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于为下属控股公司融资借款提供抵押担保的议案。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、因深圳鹏城会计师事务所担任本公司2004年度审计机构任期已满，公司聘请海南从信会计师事务所为公司2005年度的审计机构。本议案事前已经过公司1/2以上独立董事同意。

    表决结果：7票同意（含三名独立董事同意票），0票反对，0票弃权。

    四、同意李厚洋先生因工作调动辞去公司董事职务，并增补曹玉鸥女士为公司董事候选人（简历附后）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过公司《关于召开2004年度股东大会的议案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    以上第三、四项议案须提请公司2004年股东大会审议批准。

    特此公告。

    附：董事候选人简历

    曹玉鸥：女，30岁，大学毕业，1999年入职厦门好时光实业股份有限公司，先后担任公司秘书处处长、销售部部长及下属公司深圳市好时光酒店管理有限公司副经理等职务，在此期间，负责多家连锁酒店公寓的开发及筹备开业，并一直担任好时光公司股权事务代表，工作认真、踏实，对企业忠诚，熟悉股份公司规范运作及管理。