（1998年6月8日通过）

    厦门海发投资实业股份有限公司第六届暨1997年度股东大会于1998年6月8日上 午在厦门湖里寨上海发大厦八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共10人， 代表股份40,928,855股，占公司总股本的51.645％，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下决议：

    1.董事会1997年度工作报告(其中10票同意，代表40,928,855股 ，占出席股东 所持表决权的100％)；

    2.监事会1997年度工作报告(其中10票同意，代表40,928,855股 ，占出席股东 所持表决权的100％)；

    3.公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告(其中10票同意，代表40 ,928,855股，占出席股东所持表决权的100％)；

    4.公司1997年度利润分配方案：1997年度公司不进行利润分配及公积金转增股 本。(其中10票同意，代表40,928,855股，占出席股东所持表决权的100％)；

    5.关于变更会计师事务所议案

    厦门大学会计师事务所聘期届满，公司因故改聘福建华兴会计师事务所，聘期 壹年。(其中10票同意，代表40,928,855股，占出席股东所持表决权的100％)；

    6.原定授权董事会3000万元人民币(含3000万元)投资项目决策权的预案，经与 会股东提议，修改为授权公司董事会按不超过公司最近一次经审计的净资产的10％ 投资项目决策权的议案。(其中10票同意，代表40,928,855股，占出席股东所持表 决权的100％)；

    7.选举产生了公司第三届董事会。新一届董事会成员由张金龙、段磊、林玫宇、 周正康、范志煜、陈耀钦、孙勇组成。(以上董事候选人均以10票同意，代表40 ,928,855股，占出席股东所持表决权的100％)；

    8.选举产生了公司第三届监事会。新一届监事会成员由陈志忠、阮文金、刘非、 吴长征、江碧红组成。(以上监事候选人10票同意，代表40,928,855股，占出席股 东所持表决权的100％)；

    9.按《上市公司章程指引》修订的公司《章程》。(其中10票同意，代表40 ,928,855股，占出席股东所持表决权的100％)。

    本次股东大会经厦门英合律师事务所高燧涛律师现场见证，所做决议真实、合 法、有效。

    附：公司第三届董事会成员及第三届监事会成员简介