本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    厦门好时光实业股份有限公司第五届董事会五次会议于2005年4月15日在深圳市旭飞城市广场17楼召开。本次会议的通知于2005年4月7日以电话方式送达全体董事成员。会议应到董事7人，实到董事7人。出席会议的董事为田青、郑爱民、李厚洋、郭俊东、苏洋、王铁林、马建华。公司三名监事会成员列席了本次会议。会议由董事长田青女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经董事逐项审议、举手表决，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要;

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过公司2004年年度董事会工作报告；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    四、审议通过公司2004年度利润分配预案及2005年度利润分配政策

    （一）公司2004年度利润分配预案

    公司2004年实现利润326,948.06元，可供分配利润为6,536,110.41 元，法定盈余公积金按10%计提32,694.81元，法定公益金按5%计提16,347.41元。因公司目前业务发展的需要，经公司董事会研究决定：2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （二）公司2005年度利润分配政策

    1、分配次数：在2005年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；

    2、分配比例：公司2005年实现净利润用于分配的比例不低于10%；

    3、分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。

    （2005年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。）

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    五、审议通过《关于深圳华逸园项目的交易议案》，公司将在两个工作日内详细披露该项关联交易。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事田青、李厚洋因为是控股股东推荐的董事回避表决。

    六、由于政府加强房地产市场的宏观调控和银行贷款利率的上升，特别是对投资型房产的严格控制，公司目前经营好时光（酒店）连锁酒店公寓越来越困难、压力越来越大，公司董事会通过授权经营班子积极研究对策，拟定于下一次董事会会议审议。

    七、2004年年度股东大会召开时间另行通知。

    以上一、二、三、四、五项议案须经2004年年度股东大会审议批准。

    特此公告。