厦门海发投资实业股份有限公司1996年度暨第五届股东会于1997年6月6日在厦 门市东渡路85号海洋酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表10人，代表 股份40323855股，占公司总股本50.89％， 符合《公司法》和本公司章程的规定， 会议业经厦门市湖里区公证处公证，审议通过了如下决议：

    1.审议通过了公司1996年度董事会工作报告；

    2.审议通过了公司1996年度监事会工作报告；

    3.审议批准了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    4.审议批准了公司1996年度利润分配方案。

    1996年度公司实现净利润287326.77元，提取法定盈余公积金10％，计28732 .68元；提取法定公益金10％，计28732.68元；其余80％，计229861.42 元，加上 1995年度以前滚存未分配利润3173711.74元，合计3403573.15元为可供股东分配利 润，并决定1996年度股利暂缓分配，结转下年度一并实施。

    特此公告