本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门好时光实业股份有限公司于2004年8月10日在深圳市召开了第五届董事会的第二次会议，董事应到7人，实到7人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过2004年半年报报告及半年报摘要。

    特此公告。