本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门好时光实业股份有限公司于2004年6月8日在深圳市召开了第五届董事会的第一次会议，董事应到7人，实到7人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、选举田青女士为公司董事长，选举郑爱民先生为公司副董事长；

    二、因公司董事会换届及经营班子任期届满，第五届董事会聘请李厚洋先生任公司总经理，聘请郭俊东先生任公司董事会秘书。

    三、经公司总经理李厚洋先生提名，聘请杨洪祥先生和郭俊东先生任公司副总经理。

    以上人员的任期均为3年，从2004年6月8日起至2007年6月7日止。

    特此公告。