本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门好时光实业股份有限公司四届董事会二十三次会议于二OO四年四月二十七日在深圳召开，公司董事应到8人，实到8人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2004年第一季度报告；

    二、审议同意公司向兴业银行厦门分行贷款人民币500万元，并由厦门鑫旺经济开发有限公司提供担保。

    三、鉴于本公司第四届董事会任期已满，经董事会提议，审议通过本公司第五届董事会成员候选人，名单如下：田青、郑爱民、李厚洋、张兆平、吴超、郭俊东、陈善策（独立董事）、马建华（独立董事）、苏洋（独立董事），任期为三年，自股东大会审议通过之日起。（候选人简历附后）。

    四、审议通过于2004年6月8日在深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室召开2003年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2004年6月8日上午9:30-12:00

    （二）会议地点：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼会议室

    （三）会议议程：

    1、审议公司董事会2003年度工作报告；

    2、审议公司监事会2003年度工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配预案及2004年度利润分配政策；

    （一）公司2003年度利润分配预案：

    公司2003年实现利润511,228.79元，可供分配利润为6,285,846.67元，因公司目前业务发展的需要，经公司董事会研究决定：2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （二）公司2004年度利润分配政策：

    （1）分配次数：在2004年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；

    （2）分配比例：公司2004年实现净利润用于分配的比例不低于10%；

    （3）分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。

    2004年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。

    5、审议继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为本公司2004年度的审计机构；

    6、审议公司第五届董事会候选人；

    7、审议公司第五届监事会候选人。

    （四）出席对象：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2002年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东者，可书面委托代理人出席。

    （五）会议登记：

    1、登记手续：

    出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证，法人股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记时间：2004年5月17日，上午8：30-下午5：30

    3、登记及联系地址：深圳市八卦二路旭飞城市文化广场十七楼，

    邮编：518029,联系人：郭俊东，电话：0755-82496129,

    传真：0755-82496019,

    4、注意事项：会期半天，时间上午9:30-12:00；参加会议的股东住宿费和交通费自理。

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席厦门好时光实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托人证券帐户号码：

    委托人持股数：

    特此公告。

    

厦门好时光实业股份有限公司董事会

    二OO四年四月二十七日

    董事候选人简历：

    田青：女，43岁，经济类企业管理专业毕业。长期以来一直在一、二类大型企业工作，历任财务部长、工厂厂长、总经理、财务总监，从事企业经营管理工作，具有较强的企业管理、监督、策划、分析及控制能力。现任本公司董事长。

    郑爱民：男，39岁，高级会计师，党员，南开大学经济管理专业毕业，1989年获经济学硕士学位，2000年考入南开大学公司财务管理专业就读博士学位研究生。1989年在深圳市政府审计局会计师事务所任审计员、审计部经理及总审计师室副主任职务，以及在深圳市投资基金管理公司任副总裁。现任本公司董事、总经理。

    李厚洋：男，35岁，1991年毕业于复旦大学世界经济专业，知识面广，思维敏捷，曾就职于深圳特发集团、深业集团等多家大型企业，熟悉证券类法律、法规及股份制企业运作，具有较强的管理与分析能力。

    张兆平：男，54岁，工民建专业毕业，工程师，1968年参加工作，先后在工厂、大学工作多年，此后在深圳建设集团天地地产、原野股份公司、信和地产等工作，历任工程部长、副总经理和副总裁职务，多年的工作积累丰富的经验，具备极强的操作和协调能力。现任本公司副总经理。

    吴超：男，38岁，财经类大学毕业，熟悉各类企业财务，曾任某大型银行支行副行长、大型企业集团副总裁，熟悉各类法律、法规，对金融、房地产、进出口贸易及工商企业的生产经营管理有一定的涉历。曾任本公司副总经理职务。

    郭俊东：男，34岁，大专学历，曾任南海市新能源科技公司执行董事，并在某大型证券公司工作过，业务能力强，熟悉企业管理及证券类法律、法规及股份公司运作规范。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

    独立董事候选人简历：

    马建华：女，45岁，回族，大学本科学历，高级会计师职称，在总装备部某大型企业长期担任总会计师及财务处长职务，现在深圳市某房地产公司任财务主管。现任本公司独立董事。

    苏洋：男，35岁，大学学历，中国注册会计师、会计师，现任深圳市汇洋企业管理咨询有限公司总经理，曾任深圳岳华会计师事务所有限公司副所长。2002年3月参加由中国证监会和清华大学经济管理学院共同举办的“上市公司独立董事培训班”学习，并获结业证书。

    陈善策：男，58岁，副教授职称，党员，毕业于广州中医学院，先后于海南各大医院任中医师、中医科主任及门诊部主任等职务，精通中医行业，具丰富的社会阅历。现任本公司独立董事。