本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门好时光实业股份有限公司四届董事会十七次会议于二OO三年四月十日在深圳召开，公司董事应到9人，实到8人，另一名董事郑爱民先生因出差授权郑嘉猷先生代为出席。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告。

    二、审议通过公司2002年度报告及年度报告摘要。

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告。

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策：

    （一）公司2002年度利润分配预案：

    根据深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告，2002年度公司实现利润6,793,668.09元，可供股东分配的利润为5,774,617.88元，因公司目前开发房地产项目的需要，公司今年未分配利润5,774,617.88万元暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本。

    （二）公司2003年度利润分配政策：

    1、分配次数：在2003年度实现利润的情况下，拟进行利润分配一次；

    2、分配比例：公司2003年实现净利润用于分配的比例不低于10%；

    3、分配形式：分配采用派发现金和送红股相结合的形式。

    2003年度的利润分配政策，董事会将根据实际情况对其作出调整。

    以上预案需经2002年度股东大会审议通过。

    五、审议通过继续聘任深圳鹏城会计师事务所作为本公司2003年度的审计机构。

    六、审议同意以人民币2720万元的交易价格转让公司所持有的厦门市商业银行7.75%的股权即2000万股给广州弘道投资管理有限公司，此次交易现已报厦门市商业银行审批中。此次交易不属关联交易，详细公告待厦门市商业银行审批通过后进行披露。

    七、本公司控股70%子公司四川川大旭飞科技有限公司因至今尚无经营项目，因此董事会审议同意注销该公司。

    八、公司2002年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。