每日必读厦门旭飞实业股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年10月29日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份40,867,255股，占公司总股本的51.57％；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会合法、有效。
本次大会审议并通过了本公司第四届董事会第十三次会议提交的全部议案，表决结果及票数为：
一、《厦门旭飞实业股份有限公司增持深圳市厦海发投资有限公司34％股权及深圳市厦海发投资有限公司更名为“深圳市好时光投资有限公司”的议案》；交易属关联交易，关联股东厦门鑫旺经济开发有限公司按规定回避表决。
同意：24,908,000票（不含关联股东），占出席股数具表决权的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
二、《深圳市厦海发投资有限公司收购深圳市旭飞实业有限公司持有的深圳市旭飞城市文化广场有限公司70％股权及厦门旭飞房地产开发有限公司70％股权，以及深圳市旭飞城市文化广场有限公司更名为“深圳市好时光文化发展有限公司”、厦门旭飞房地产开发有限公司更名为“厦门三湘房地产开发有限公司”的议案》；交易属关联交易，关联股东厦门鑫旺经济开发有限公司按规定回避表决。
1、深圳市厦海发投资有限公司收购深圳市旭飞城市文化广场有限公司70％股权及深圳市旭飞城市文化广场有限公司更名为“深圳市好时光文化发展有限公司”；
同意：24,908,000票（不含关联股东），占出席股数具表决权的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
2、深圳市厦海发投资有限公司收购厦门旭飞房地产开发有限公司70％股权及厦门旭飞房地产开发有限公司更名为“厦门三湘房地产开发有限公司”；
同意：24,908,000票（不含关联股东），占出席股数具表决权的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
三、《关于转让深圳市旭道房地产开发有限公司51％股权的议案》；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
四、《关于撤销收购华清园C、D栋的议案》；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
五、《关于认购北京龙城花园项目三期建成公寓及待建公寓的议案》；
1、认购龙城花园三期建成公寓；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
2、认购龙城花园待建公寓；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
六、《深圳市中佳飞房地产开发有限公司关于承接债权的议案》；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
七、《厦门旭飞实业股份有限公司关于转让华隆园项目投资权益及深圳市厦海发投资有限公司转让深圳厦飞龙置业发展有限公司67％股权的议案》；
1、转让华隆园项目投资权益；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
2、深圳市厦海发投资有限公司终止承包经营深圳厦飞龙置业发展有限公司及华隆园项目；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
3、深圳市厦海发投资有限公司转让深圳厦飞龙置业发展有限公司67％股权；
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
八、《关于厦门旭飞实业股份有限公司更名的议案》
同意：40,867,255票，占出席股数的100％；
否决： 0 票，占出席股数的 0％；
弃权： 0 票，占出席股数的 0％；
特此公告。
厦门旭飞实业股份有限公司
董 事 会
二OO二年十月二十九日
