本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京红太阳股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年10月28日上午9时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开，应到董事9名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨寿海先生主持，参会董事审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2003年第3季度报告》；

    二、审议通过了《关于投资建设年产2万吨农药制剂生产加工项目的议案》。

    为了丰富公司农药制剂产品品种，发展农药新剂型，提高公司制剂技术水平，同时消除在产品分装方面存在的关联交易，公司拟用自有资金投资建设年产2万吨农药剂型生产加工项目，依托自身的科研实力以及与大专院校、科研院所的良好合作关系，开发和生产各种农药水剂、乳油、粉剂、颗粒剂产品，并兴建配套的分装装置。该项目总投资4897万元，其中固定资产投资4218万元，铺底流动资金679万元，建成达产后形成2万吨农药剂型的生产、加工能力。该项目已经南京市经济委员会出具的市备32012530001号《登记备案通知书》予以登记备案。

    根据《公司章程》第一百二十七条之规定，董事会具有单项投资不超过公司最近经审计的净资产的百分之十的投资权限；公司2003年6月30日经审计的净资产为5.43亿元，因此该投资方案由董事会审议并决策。

    特此公告