本公司董事会于1997年4月23日召开第五届二次会议。 会议审议通过了以下议 案：

    一、审议了1996年年度报告；

    二、审议了1996年年度利润分配预案：1996年度本公司净利润312563 6.41元， 提取10％法定公积金312563.64元，提取8％公益金25005 0.91元，1996年度供股东 分配利润2563021.86元，加上年度结转未分配利润2775613.51元，股东实际可分配 利润为5338635.37元。19 96年度拟向全体股东每10股派送0.7 股红股， 共计送出 5224433.60元，剩余114201.77元转入下年分配；并以资本公积金每10股转增0.3股， 合计2239042.98元。

    三、审议董事会换届选举议案。

    四、审议监事会换届选举议案。

    五、审议批准原董事付刚辞去董事职务（国家公务员），增补南京市国有资产 经营控股公司杨国新同志为本公司董事。

    六、审议批准本公司召开第五届股东大会公告。

    （一）会议时间地点：

    定于1997年5月28日（星期三）上午9时在南京市下关区少年宫（南京市下关区 热河南路32号）

    （二）会议议程

    1、审议批准1996年度工作报告；

    2、审议批准1996年财务决算报告；

    3、审议批准1996年度利润及利润分配议案；

    4、审议批准监事会1996年度工作报告；

    5、审议批准董事会换届选举议案；

    6、审议批准监事会换届选举议案；

    （三）出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月26日在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东。

    3、因故不能出席的股东，可授权委托代理人出席。

    四、登记办法

    凡符合出席本次股东大会资格的股东，请于1997年5月30日上午8时前携带本人 身份证和持股证明（被委托人需提交授权委托书）到会议地点办理出席会议登记手 续。

    五、其它事项：

    1、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿交通自理；

    2、本次会议联系人：包建军 梁璐

    联系地点：南京市下关区姜家园205号（天龙公司证券部）

    联系电话：（025）8801538

    传 真：（025）8811425

    邮 编：210011