经公司董事会决定，定于1996年5月28日（星期二）上午9时在南京市下关区少 年宫（南京市下关区热河南路33号）召开公司第四届股东大会。现将有关事项公告 如下：

    一、会议议程：

    1.审议公司董事会1995年度工作报告；

    2.审议公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告；

    3.审议公司1995年度利润分配预案；

    4.审议公司章程修改案。

    二、出席对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止1996年5月24日在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东。

    3.因故不能出席的股东，可授权委托代理人出席。

    三、登记办法：

    凡符合出席本次股东大会资格的股东，请于1996年5月28日上午9时前携带本人 身份证和持股证明（被委托人需提交授权委托书）到会议地点办理出席会议的登记 手续。

    四、其它事项：

    1.本次股东大会会期半天，参会股东的食宿、交通费自理；

    2.本次会议联系人：周昊　梁璐

    联系地址：南京下关姜家园205号天龙公司证券事业部

    联系电话：(025)8801538

    传真：(025)8811425

    邮编：210011