南京红太阳股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2001年7月30 日上午 9:00在江苏商厦16楼会议室召开,应到董事7名,参加会议董事 名。 会议由杨寿海 先生主持,根据本公司《章程》的规定,参会董事以举手表决的方式一致通过了以下 议案:

    （一） 公司2001年中期报告及中期报告摘要；

    （二） 关于计提资产减值准备的报告；

    （三） 公司2001年中期利润分配方案:

    经公司董事会决定,2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    （四）公司投资500万元参股南京市高新技术风险投资股份有限公司的议案。

    本公司拟用自有资金出资500万元,参股南京市高新技术风险投资股份有限公司, 占该公司注册资本总额的5 ％。

    新设立的南京市高新技术风险投资股份有限公司简介如下:

    一、公司名称:

    中文:南京市高新技术风险投资股份有限公司

    英文:Nanjing Hi－Tech. Venture Capital Co., Ltd

    二、公司性质:

    股份有限公司

    三、经营范围:

    1、对创业期和成长期的高新技术企业进行投资；

    2、发起设立多元化投资主体的创业投资公司；

    3、进行各类科技项目评估、技术作价、工商、税务代理；投资咨询、 技术中 介交易等服务；

    4、进行投资企业和项目的管理服务。

    四、注册资本:

    公司的注册资本为人民币壹亿元（公司注册资本划分为等额股份, 公司的股份 采取记名股票的方式,每股面值壹元人民币）。

    五、各发起人认购股份如下:

    名    称                    认购股份（万元）  占注册资本的比例

    南京市生产力促进中心            6000                 60％

    南京市高新技术经济开发总公司    1000                 10％

    南京新港开发总公司              1000                 10％

    南京江宁经济技术开发总公司       500                  5％

    南京医药集团有限责任公司         500                  5％

    南京市投资公司                   500                  5％

    南京红太阳股份有限公司           500                  5％

    合计                           10000                100％

    根据《南京红太阳股份有限公司章程》第五章第二节第九十八条规定, 董事会 确定其运用公司资产所作出的风险投资权限为3100万元以下的投资, 因此该方案由 董事会审议并决策。

    特此公告