本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经本公司第三届董事会第十一次会议审议，决定于2004年3月30日上午九时在南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座公司会议室召开公司2003年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年年度报告》和《公司2003年年度报告摘要》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润及利润分配预案》；

    5、审议《关于计提资产减值准备的报告》；

    6、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    7、审议《关于续展关联交易合同的议案》；

    8、审议《公司2003年度监事会工作报告》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2004年3月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

    3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

    2、登记地点：公司证券部

    3、登记时间：2004年3月25日至3月26日 上午9:00至下午5:00

    五、其他

    1、本次会议会期半天，与会股东交通费自理。

    2、联系地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城19层C座

    邮政编码：210029

    联 系 人：邹 峰先生、陈 琼小姐

    联系电话：025-84785866 025-84785833

    传 真：025-84785828

    

南京红太阳股份有限公司

    董事会

    二○○四年二月二十六日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席南京红太阳股份有限公司2003年年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人： 被委托人：

    委托证券帐户： 被委托人身份证号：

    委托人身份证号： 委托人持股数量：

    委托书有效期限： 委托人签名：

    委托日期：