重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届三次会议于二零零五年七月二十八日在以通讯方式召开,本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    本次董事会会议经参加会议的董事研究审议,以9票同意,零票反对,零票弃权通过公司《2005年半年度报告》全文及摘要。
    特此公告。
    
广州市东方宾馆股份有限公司董事会    二○○五年七月二十八日