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    广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届二次会议于二○○五年七月十五日以通讯表决方式召开，会议通知于二○○五年七月二日以传真或电子邮件方式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会会议经参加表决董事研究审议，一致通过如下决议：

    1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过同意陈聪先生因工作调动原因，而辞去公司董事会秘书职务的申请。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过同意聘任陈丽红女士为公司董事会秘书。 简历附后。

    特此公告。

    附 董事会秘书简历：

    陈丽红 女 35岁 大学本科学历 会计师 经济师 曾任广州越秀集团有限公司企管部副经理，现任广州东方酒店集团有限公司企管部经理。