重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届二次会议于二○○五年七月十五日以通讯表决方式召开,会议通知于二○○五年七月二日以传真或电子邮件方式发出,本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次董事会会议经参加表决董事研究审议,一致通过如下决议:
    1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过同意陈聪先生因工作调动原因,而辞去公司董事会秘书职务的申请。
    2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过同意聘任陈丽红女士为公司董事会秘书。 简历附后。
    特此公告。
    
广州市东方宾馆股份有限公司    董 事 会
    二○○五年七月十六日
    附 董事会秘书简历:
    陈丽红 女 35岁 大学本科学历 会计师 经济师 曾任广州越秀集团有限公司企管部副经理,现任广州东方酒店集团有限公司企管部经理。