本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月30日（星期五）上午9时

    2、召开地点：广州市东方宾馆会展中心会议二室

    3、召开方式：以现场投票表决方式召开

    4、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长黄克勤先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    股东及股东委托授权代表4名，代表股份170,696,054股，占上市公司有表决权总股份的63.30%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东（代理人）2名、代表股份7,024股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.007％。

    3、出席会议的人员：

    公司现任董事（田志能董事因个人原因缺席会议。劳卓群董事、王华独立董事因公务出差而未能出席会议）、监事、高级管理人员及董事候选人、独立董事候选人、监事候选人等出席了本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    （一）公司2004年度董事会报告

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （二）公司2004年度监事会报告

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （三）公司2004年度财务决算报告

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （四）公司2004年度利润分配方案的报告

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （五）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （六）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （七）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司董事会议事规则》的议案

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （八）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司监事会议事规则》的议案

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （九）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司独立董事工作制度》的议案

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    （十）公司董事会换届选举的议案

    以逐个投票表决方式选举翁亚绪先生、黄克勤先生、陈志鸿先生、劳卓群女士、蔡义仕先生、马腾骏先生为公司第五届董事会董事，选举王华先生、李善民先生、罗燕女士为公司第五届董事会独立董事。

    同意选举翁亚绪先生为公司第五届董事会董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024_股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举黄克勤先生为公司第五届董事会董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举陈志鸿先生为公司第五届董事会董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举劳卓群女士为公司第五届董事会董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举蔡义仕先生为公司第五届董事会董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举马腾骏先生为公司第五届董事会董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举王华先生为公司第五届董事会独立董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举李善民先生为公司第五届董事会独立董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举罗燕女士为公司第五届董事会独立董事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    （十一）公司监事会换届选举的议案

    以逐个投票表决方式选举朱开国先生、刘健女士、张葆红女士为公司第五届监事会监事。

    同意选举朱开国先生为公司第五届监事会监事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举刘健女士为公司第五届监事会监事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    同意选举张葆红女士为公司第五届监事会监事的为170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；社会公众股股东同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%。

    （十二）公司关于续聘会计师事务所的议案

    1、总体的表决情况：

    同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

    2、律师姓名：章震亚、唐剑锋

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    

广州市东方宾馆股份有限公司

    董事会

    二○○五年六月三十日