重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届一次会议于二○○五年六月三十日在东方宾馆会展中心会议二室召开，会议通知于二○○五年六月二十日以传真或电邮方式发出。公司应到董事九名，实到董事七名，董事劳卓群女士、独立董事王华先生因公务出差不能出席会议，委托其他董事、独立董事出席会议，公司监事会监事列席会议。本次会议由公司董事黄克勤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会会议经全体董事研究审议，一致通过如下决议：

    选举翁亚绪先生为公司董事长。

    特此公告。

    附：董事长简历

    翁亚绪 男 50岁 大学本科学历 经济师 曾任广东省人民检察院研究室科员，广州珠江实业集团有限公司副总经理，现任广州市东方酒店集团有限公司董事长。