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广州市东方宾馆股份有限公司定于二○○五年六月三十日在公司本部召开2004年度股东年会。现将有关事宜公告如下：
一、 会议基本情况
1、 会议召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会
2、 会议召开时间：二○○五年六月三十日（星期四）上午9：00
3、 会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议2室
4、 召开方式：现场会议、即时表决
二、 会议审议事项
1、 审议公司2004年度董事会报告；
2、 审议公司2004年度监事会报告；
3、 审议公司2004年度财务决算报告；
4、 审议公司2004年度利润分配方案的报告；
5、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；
6、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
7、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司董事会议事规则》的议案；
8、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、 审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
10、 审议公司董事会换届选举的议案；
11、 审议公司监事会换届选举的议案；
12、 审议公司关于续聘会计师事务所的议案
以上第1、2、3、4、12项议案已经公司董事会四届三十二次会议决议通过，内容详见2005年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的2004年年度报告摘要及董事会四届三十二次会议决议公告；第5、6、7、8、9、11项议案经董事会四届三十四次会议通过，第11项议案经监事会四届十一次会议通过，内容详见2005年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会、监事会公告及附件。
上述议案10：公司提名李善民先生、王华先生、罗燕女士为本公司第五届董事会独立董事候选人的资料，已提交深圳证券交易所进行审核，须经深交所审核无异议。
三、 会议出席的对象
1、 公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；
2、 公司第五届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）；
3、 公司第五届监事会监事候选人；
4、 截至2005年6月27日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（股东代表）或其经授权委托的代理人；
5、 公司聘请的律师事务所代表律师；
6、 公司董事会邀请的其他人员。
四、 出席会议的登记办法
1、 登记方式：
（1）国家股、法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（2）公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
（3）股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份证、股东帐户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书（附后）办理会议登记手续。
（4）外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
2、 登记时间：2005年6月29日上午9:30～11:30、下午13:30～17:30
3、 登记地点：广州市流花路120号 东方宾馆西二楼南座东洽谈室
五、 其他事项
1、 联系方式：
地址：广州市流花路120号
邮政编码：510016
电话：（020）86662791
传真：（020）86662791
联系人：陈聪、袁伟光
2、 会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、 备查文件
1、 公司董事会四届三十二次会议决议及公告原件；
2、 公司董事会四届三十四次会议决议及公告原件；
3、 公司监事会四届十一次会议决议及公告原件；
4、 《广州市东方宾馆股份有限公司章程》（2005修改）原件；
5、 《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》（2005修改）原件；
6、 《广州市东方宾馆股份有限公司董事会议事规则》（2005修改）原件；
7、 《广州市东方宾馆股份有限公司监事会议事规则》（2005修改）原件；
8、 《广州市东方宾馆股份有限公司独立董事工作制度》（2005修改）原件。
特此公告
广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月三十一日
附：授权委托书式样
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市东方宾馆股份有限公司2005
年6月30日召开的2004年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人（签章）：
委托人身份证号码：
（或法人营业执照号码）
股东代码：
持股数量： 股
受托人（签章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪贴或复印均有效。
