本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会四届三十三次会议于二零零五年四月二十八日在以通讯方式召开，本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人，董事田志能德行因个人原因缺席，且没有委托其他董事进行表决，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    本次董事会会议经参加会议的董事研究审议，以7票同意，零票反对，零票弃权通过公司2005年度第一季度报告。

    特此公告。