重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会四届三十二次会议于二零零五年四月十八日在广州市东方宾馆行政会议室召开，会议通知于二○○五年四月八日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人，董事田志能先生因个人原因缺席，且没有委托其他董事进行表决，监事会主席列席会议，会议由公司董事长黄克勤先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

    1、 经审议以七票同意，零票反对，零票弃权通过公司2004年度董事会报告；

    2、 经审议以七票同意，零票反对，零票弃权通过公司2004年年度报告全文及摘要；

    3、 经审议以七票同意，零票反对，零票弃权通过公司2004年年度财务决算报告；

    4、 经审议以七票同意，零票反对，零票弃权通过公司2004年度利润分配预案：

    经广东羊城会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润3,427.43万元，鉴于公司本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配利润仍为负数，故公司2004年不作利润分配，也不进行资产公积转增股本。

    5、 经审议以七票同意，零票反对，零票弃权通过公司关于续聘会计师事务所的报告：

    公司2005年继续聘任广东羊城会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构，聘任期为一年，年度报酬为15.6万元。

    以上1、3、4、5项议案须提交公司2004年度股东年会审议通过。

    特此公告。